單項選擇題()負(fù)責(zé)對大額、可疑資金交易報告工作進(jìn)行監(jiān)督管理。制定大額、可疑資金交易報告制度。

A、人民銀行
B、保監(jiān)會
C、國家外匯管理局
D、銀監(jiān)會


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4.單項選擇題境內(nèi)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,向中國人民銀行報告()情況。

A、大額和可疑人民幣交易
B、可疑外匯交易
C、大額外匯交易
D、大額和可疑交易

最新試題

合同的權(quán)利義務(wù)終止,不影響合同中哪些條款的效力()

題型:多項選擇題

偽造、變造下列哪些金融票證的構(gòu)成犯罪()

題型:多項選擇題

貸款展期的,其利率按照展期日展期期限所對應(yīng)的貸款利率來確定,即展期多久,按照展期日對應(yīng)的利率確定展期貸款利率。

題型:判斷題

因債務(wù)人放棄其到期債權(quán)或者無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn),對債權(quán)人造成損害的,債權(quán)人可以請求人民法院()債務(wù)人的行為。

題型:填空題

下列關(guān)于合同效力的哪些說法是正確的()

題型:多項選擇題

合同撤銷權(quán)自債權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起()年行使.自債務(wù)人的行為發(fā)生之日起()年沒有行使撤銷權(quán)的,該撤銷權(quán)消滅。

題型:單項選擇題

出賣具有知識產(chǎn)權(quán)的計算機軟件等標(biāo)的物的,該標(biāo)的物連同知識產(chǎn)權(quán)均屬于買受人。

題型:判斷題

銀行業(yè)監(jiān)督管理根據(jù)審慎監(jiān)管的要求,可以采取下列哪些措施進(jìn)行現(xiàn)場檢查()

題型:多項選擇題

貸款人應(yīng)當(dāng)審議借款人的借款申請,并及時答復(fù)貸與不貸.短期貸款答復(fù)時間不得超過多久()

題型:單項選擇題

超過訴訟時效期間,借款人在銀行發(fā)出的催收通知單上簽字,該借款合同關(guān)系受到法律保護(hù)。

題型:判斷題