A.客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地。
B.客戶身份資料自一次性交易記賬當年或業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束次年計起至少保存5年。
C.同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或交易記錄的，應(yīng)當按最長期限保管。
D.客戶行為或交易情況出現(xiàn)異常時，金融機構(gòu)應(yīng)當重新識別客戶。

A.財產(chǎn)安全權(quán)、知情權(quán)
B.自主選擇權(quán)、公平交易權(quán)
C.依法求償權(quán)、受教育權(quán)
D.受尊重權(quán)、人身安全權(quán)

A.拒絕給盲人周某辦理信用卡
B.為孫某提供了不同于陳某的VIP服務(wù)
C.拒絕給少數(shù)民族李某辦理貸款業(yè)務(wù)
D.拒絕給美國人辦理借記卡

A.交易策略執(zhí)行情況
B.交易價格偏離度
C.交易集中度
D.拆分交易

A.行為糾正到位
B.制度完善到位
C.風險控制到位
D.責任追究到位

A.重點領(lǐng)域
B.重點崗位
C.重點人員
D.重點區(qū)域

A.業(yè)務(wù)范圍
B.時間范圍
C.機構(gòu)范圍
D.客戶范圍

A.排查工作基本情況
B.開展情況
C.發(fā)現(xiàn)的問題、采取的措施
D.取得的成效及工作建議

A.女員工上班期間，儀容要求端莊大方，必須穿黑色皮鞋
B.女員工禁止留長指甲
C.女員工淡妝上崗，不使用濃烈香水，不留長指甲及做美甲
D.男員工禁止留胡須，不得戴帽

A.金融機構(gòu)內(nèi)部資金調(diào)撥。
B.金融機構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易。
C.交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。
D.商業(yè)銀行發(fā)起的利息支付。