A.因不可抗力因素，造成20％以上網(wǎng)點(diǎn)未能正常營(yíng)業(yè)的事件
B.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)未能滿足客戶需求，并造成重大社會(huì)影響的事件
C.因流動(dòng)性不足造成營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)擠兌的事件
D.系統(tǒng)脫機(jī)半小時(shí)以上2小時(shí)以下，造成20%以上營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)金融服務(wù)出現(xiàn)中斷的事件

A.客戶存單（折）金額與銀行賬務(wù)系統(tǒng)不符
B.客戶賬與銀行賬不符
C.本行與同業(yè)往來、人行往來、系統(tǒng)內(nèi)往來、轄內(nèi)往來賬務(wù)不符或未達(dá)賬超過1天以上
D.柜員錢箱或網(wǎng)點(diǎn)庫款短缺
E.客戶所持憑證虛假

A.銀行承兌匯票到期付款、未用退回、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)
B.銀行匯票兌付業(yè)務(wù)
C.銀行本票解付業(yè)務(wù)
D.支票受理業(yè)務(wù)
E.國(guó)債兌付、儲(chǔ)蓄存單（折）取款業(yè)務(wù)

A.以各種理由拖延或拒不輪換崗位的
B.輪休不休經(jīng)常替他人上班的
C.民主評(píng)議較差的
D.異常請(qǐng)假或請(qǐng)假逾期不歸的
E.工作異常，越權(quán)辦理業(yè)務(wù)的

A.同一柜員連續(xù)出現(xiàn)業(yè)務(wù)差錯(cuò)，頻繁對(duì)辦理業(yè)務(wù)反交易沖正，頻繁開立小金額賬戶
B.不同客戶開戶時(shí)預(yù)留的聯(lián)系電話相同
C.非經(jīng)辦人員私自主動(dòng)幫助接待客戶的查詢和對(duì)賬，私自主動(dòng)幫助答復(fù)事后監(jiān)督及他行的各類業(yè)務(wù)查詢查復(fù)
D.不按規(guī)定辦理掛失
E.代客戶辦理業(yè)務(wù)

A.要求協(xié)助的機(jī)關(guān)應(yīng)具備法律、法規(guī)規(guī)定的主體資格
B.要求協(xié)助的事項(xiàng)應(yīng)符合法律、法規(guī)規(guī)定
C.執(zhí)法人員應(yīng)出具本人工作證或執(zhí)行公務(wù)證
D.賬號(hào)、戶名應(yīng)填寫正確，兩者均填寫時(shí)，必須一致
E.相關(guān)法律文書應(yīng)符合法律規(guī)定

A.要求協(xié)助執(zhí)行機(jī)關(guān)的名稱
B.執(zhí)行人員姓名及證件號(hào)碼
C.要求協(xié)助執(zhí)行的項(xiàng)目
D.相關(guān)法律文書的名稱和文號(hào)
E.被協(xié)助執(zhí)行人的戶名和賬號(hào)以及處理結(jié)果

A.現(xiàn)金
B.存單（折）、卡
C.有價(jià)單證
D.印鑒
E.貴重物品

A.正確識(shí)別各種洗錢方式
B.提高反洗錢意識(shí)和技能
C.培養(yǎng)員工高度的職業(yè)責(zé)任感
D.培養(yǎng)員工敏銳的觀察力
E.增強(qiáng)反洗錢知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)

A.參加邪教、非法宗教組織活動(dòng)的
B.有嫖娼、賣淫、吸毒、包二奶、傍大款、賭博行為的或?yàn)橘€博等非法活動(dòng)提供場(chǎng)所的
C.經(jīng)常出入歌舞廳、夜總會(huì)、桑拿浴等高消費(fèi)休閑娛樂場(chǎng)所的
D.家庭、鄰里、同事關(guān)系緊張或有參與聚眾鬧事、斗毆行為的
E.因私出國(guó)逾期不歸的