A.配合調(diào)查義務
B.如實提供信息義務
C.提供調(diào)查經(jīng)費的義務
D.不得拒絕和阻礙義務
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你可能感興趣的試題
A.《反洗錢法》
B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)
B.銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會及其省一級派出機構(gòu)
C.公安機關
D.人民檢察院和人民法院
A.金融機構(gòu)依據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十五條的規(guī)定報告的重點可疑交易報告
B.明顯與洗錢活動無關的可疑交易活動
C.可疑程度顯著輕微、可能造成的危害不大的交易活動
D.超過法定資料保存期限的可疑交易活動
A.《反洗錢法》明確規(guī)定了反洗錢調(diào)查權(quán)屬于中國人民銀行和其省一級分支機構(gòu)，因此在中國人民銀行和其省一級分支機構(gòu)之間應有管轄上的劃分。
B.管轄劃分時，一般要考慮調(diào)查難度、地域和級別問題，這些也與公安機關、司法機關的地域管轄和級別管轄相適應。
C.中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)在反洗錢調(diào)查上的分工以地域管轄為原則，中國人民銀行各省一級分支機構(gòu)之間以級別管轄為原則
D.對跨轄區(qū)的可疑交易活動，中國人民銀行各省一級分支機構(gòu)之間要相互協(xié)作
A.涉及全國范圍的、重大的、復雜的可疑交易活動
B.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的、重大的、復雜的可疑交易活動
C.涉外的可疑交易活動，可能有重大政治、社會或者國際影響的
D.中國人民銀行總行認為需要調(diào)查的其他可疑交易活動
最新試題
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構(gòu)。
盡職責任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責的尺度和標準。
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。
履行反洗錢義務的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。