金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。

行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。

執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。

主查人負責(zé)編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時作出處理決定。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。

現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負責(zé)專項檢查工作。