A.客戶身份信息異常
B.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.交易目的異常
D.資金賬戶支付異常
E.非正常保全及其他

A.公司柜面人員收取客戶的現(xiàn)金
B.公司銷售人員收取客戶的現(xiàn)金
C.保險(xiǎn)專業(yè)代理公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司在保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)營業(yè)場所內(nèi)代為收取或支付客戶的現(xiàn)金
D.客戶在公司柜面支取的現(xiàn)金

A.依法合規(guī)原則
B.風(fēng)險(xiǎn)為本原則
C.全面原則
D.動(dòng)態(tài)評(píng)估原則
E.保密原則

A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）
D.行業(yè)（含職業(yè)）

A.確認(rèn)代理關(guān)系
B.核對(duì)被代理人的有效身份證件或者身份證明文件
C.登記被代理人身份基本信息，留存被代理人身份資料
D.核對(duì)代理人的有效身份證件或者身份證明文件
E.登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼

A.任何人
B.公安、檢察院、法院
C.行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)
D.人民銀行

A.耐心解釋，宣傳反洗錢法規(guī)
B.報(bào)告可疑行為
C.不予開戶或不提供金融服務(wù)
D.向公司主管或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，請(qǐng)求批示，按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要求辦理

A.公司名稱、住所、經(jīng)營范圍
B.可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號(hào)碼和有效期限
C.控股股東或者實(shí)際控制人、法定代表人、負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼、有效期限
D.組織機(jī)構(gòu)代碼
E.稅務(wù)登記證號(hào)碼
F.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

A.姓名、性別、國籍、職業(yè)
B.身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼、有效期限
C.出生日期、年齡
D.住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式
E.資金來源

A.主要反洗錢內(nèi)控制度修訂
B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位人員調(diào)整、聯(lián)系方式變更
C.涉及本機(jī)構(gòu)反洗錢工作的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)
D.反洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估報(bào)告或其他相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析材料
E.其他由中國人民銀行明確要求立即報(bào)告的涉及反洗錢事項(xiàng)