A.一個月
B.一季度
C.半年
D.一年
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.信用證保證金
B.憑證式國庫券
C.商業(yè)匯票保證金
D.保函保證金
A.為開戶申請人開立個人賬戶時,無需核驗其身份信息
B.對開戶申請人提供身份證件的有效性、開戶申請人與身份證件的一致性進行核實
C.無需核實開戶申請人開戶意愿
D.開立匿名或假名銀行賬戶
A.按照客戶要求開立匿名賬戶
B.為開戶申請人開立個人賬戶時,應(yīng)核驗其身份信息
C.對開戶申請人提供身份證件的有效性、開戶申請人與身份證件的一致性進行核實
D.對開戶申請人開戶意愿進行核實
A.個人賬戶實名制
B.個人賬戶分類管理
C.關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別
D.關(guān)于銀行業(yè)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪
A.領(lǐng)導(dǎo)
B.部門
C.崗位
D.客戶
最新試題
發(fā)卡銀行對不遵守其章程規(guī)定的持卡人,有權(quán)取消其持卡人資格,并可授權(quán)有關(guān)單位收回其銀行卡。
信貸客戶銀行賬戶、固定資產(chǎn)及其他重要資產(chǎn)被他人采取查封、凍結(jié)等財產(chǎn)保全措施,直接影響廣發(fā)銀行權(quán)益的,屬于重大突發(fā)預(yù)警事件。
分行負責對分行轄內(nèi)所有不良資產(chǎn)發(fā)起問責。
分行各業(yè)務(wù)條線部門應(yīng)將全行各類檢查項目(審計檢查不在此范圍)發(fā)現(xiàn)的問題納入總行內(nèi)控管理系統(tǒng)問題庫,進行整改追蹤管理。
特別授權(quán)是指本總行行長對超出基本授權(quán)范圍的某項特定業(yè)務(wù)或某一特定事項所進行的臨時性授權(quán)。
廣發(fā)銀行標準合同,是指為便于在業(yè)務(wù)中重復(fù)使用而由總行法律與合規(guī)部對文本的內(nèi)容、體例和格式等進行統(tǒng)一制定并公布全行必須使用的合同文本。
嚴禁未經(jīng)批準私自下載保存生產(chǎn)數(shù)據(jù)。
商業(yè)銀行個人信用卡透支應(yīng)當用于消費領(lǐng)域,不得用于生產(chǎn)經(jīng)營、投資等非消費領(lǐng)域。
同城支行行政公章一般僅用于支行向上級行報送的各類報告、請示、報表及其他對內(nèi)使用的材料,由支行行長簽批。確需對外報送的一切文件、信函、證明等相關(guān)材料,以及對外信用擔保,須由支行行長簽署意見后,報上級行主管行長或其授權(quán)部門負責人簽批。
《廣發(fā)銀行佛山分行大額交易和可疑交易報告實施細則》規(guī)定,非反洗錢合規(guī)業(yè)務(wù)人員不得瀏覽、閱讀、傳遞、保管大額和可疑交易信息。