以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

關于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

內(nèi)部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的？