單項選擇題《反洗錢法》規(guī)定，（）根據(jù)國務院授權，代表中國政府與外國政府和有關國際組織開展反洗錢合作，依法與境外反洗錢機構交換與反洗錢有關的信息和資料。
A.外交部
B.中國人民銀行
C.司法部
D.公安部
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1.單項選擇題中國人民銀行在反洗錢調查過程中，可以依法采取臨時凍結措施，但臨時凍結不得超過（）。
A.24小時
B.48小時
C.三天
D.七天
2.單項選擇題金融機構有以下（）行為，可以處二十萬元以上五十萬元以下罰款。
A、未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度
B、未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作
C、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務
D、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓
3.單項選擇題《反洗錢法》規(guī)定，國務院反洗錢行政主管部門或者其（）一級派出機構發(fā)現(xiàn)可疑交易活動，需要調查核實的，可以向金融機構進行調查，金融機構應當予以配合，如實提供有關文件和資料。
A.縣（市）
B.區(qū)
C.設區(qū)的市
D.省
4.單項選擇題金融機構辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應當及時向（）報告。
A.公安機關
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.國家外匯管理局
D.金融監(jiān)管機構
5.單項選擇題《反洗錢法》規(guī)定，金融機構應當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度?？蛻羯矸葙Y料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，應當至少保存（）年。
A.2
B.3
C.5
D.10
最新試題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？
題型：多項選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
題型：單項選擇題
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題