A.責令限期改正
B.處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款
C.處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監(jiān)督管理機構責令停業(yè)整頓或者吊銷其經營許可證。
D.移交金融監(jiān)管機構處理
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A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行及其省一級派出機構
C.中國人民銀行或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構：
D.中國人民銀行當?shù)胤种C構
A.外交部
B.中國人民銀行
C.司法部
D.公安部
A.24小時
B.48小時
C.三天
D.七天
A、未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度
B、未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作
C、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務
D、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓
A.縣（市）
B.區(qū)
C.設區(qū)的市
D.省
最新試題
從身份背景看，涉嫌網絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
從行為特征來看，涉嫌網絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？