多項(xiàng)選擇題郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)在辦理下列哪些業(yè)務(wù),應(yīng)核對(duì)客戶的有效身份證件,登記客戶基本信息,并留存復(fù)印件或影印件?()

A.開立本外幣賬戶、
B.單筆交易金額在人民幣1萬元以上(包括1萬)現(xiàn)金到現(xiàn)金、現(xiàn)金到賬戶的匯款
C.單筆交易金額在人民幣1萬元現(xiàn)金到賬戶的轉(zhuǎn)賬
D.等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西聯(lián)國際匯款業(yè)務(wù)


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1.單項(xiàng)選擇題反洗錢臨時(shí)凍結(jié)不得超過()

A.12小時(shí)
B.24小時(shí)
C.48小時(shí)
D.72小時(shí)

2.多項(xiàng)選擇題在以下哪種情形下,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份()。

A.客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)
B.對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性有疑問的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
D.辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象

3.多項(xiàng)選擇題在反洗錢交易數(shù)據(jù)實(shí)行集中報(bào)送模式下,各省、市、縣分支機(jī)構(gòu)通過該系統(tǒng)可使用的主要功能包括()

A.黑名單功能。
B.大額、可疑數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能。
C.反洗錢報(bào)送數(shù)據(jù)匯總功能。
D.司法查詢的輔助功能。

4.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括()。

A.記載客戶身份信息的記錄和資料
B.每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿
C.反映金融機(jī)構(gòu)開展客戶身份工作情況的各種記錄和資料
D.反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件

5.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》,具有反洗錢行政調(diào)查權(quán)的有。()

A、中國人民銀行總行
B、中國人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C、中國人民銀行地市中心支行
D、中國人民銀行縣(市)支行

最新試題

從行業(yè)特點(diǎn)來看,走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型:判斷題

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

題型:判斷題

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場價(jià)格或有違常理。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作,下列說法正確的有哪些()?

題型:多項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么?

題型:問答題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?

題型:單項(xiàng)選擇題

反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對(duì)象包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)()?

題型:單項(xiàng)選擇題