多項(xiàng)選擇題對(duì)下列()資金的管理與使用,存款人可以申請(qǐng)開立專用存款帳戶。

A、基本建設(shè)資金
B、財(cái)政預(yù)算外資金
C、政策性房地產(chǎn)開發(fā)資金
D、黨、團(tuán)、工會(huì)設(shè)在單位的組織機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)


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1.多項(xiàng)選擇題臨時(shí)存款帳戶是存款人因臨時(shí)需要并在規(guī)定期限內(nèi)使用而開立的銀行結(jié)算帳戶,在下列()情況下,存款人可以申請(qǐng)開立臨時(shí)存款帳戶。

A、設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)
B、異地臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
C、注冊(cè)驗(yàn)資
D、社會(huì)保障基金

2.多項(xiàng)選擇題存款人可以通過一般存款帳戶辦理()業(yè)務(wù)。

A、轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)入結(jié)算
B、現(xiàn)金繳存
C、現(xiàn)金支取
D、轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)出結(jié)算

3.單項(xiàng)選擇題存款人的工資、資金等的現(xiàn)金的支取,只能通過()辦理。

A、基本存款帳戶
B、一般存款帳戶
C、臨時(shí)存款帳戶
D、專用存款帳戶

4.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于商業(yè)銀行依法凍結(jié)單位存款的說法正確的是()。

A.被凍結(jié)的款項(xiàng)如需解凍,應(yīng)由被凍結(jié)單位提出申請(qǐng),銀行視情況決定是否解凍
B.如果凍結(jié)單位存款發(fā)生失誤,商業(yè)銀行只能在凍結(jié)期限屆滿后予以糾正
C.逾期未辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)的,視為自動(dòng)撤銷凍結(jié)
D.凍結(jié)期滿前,如有特殊原因需要延長(zhǎng)凍結(jié)的,商業(yè)銀行有權(quán)自行辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù),每次續(xù)凍期限不超過六個(gè)月

5.單項(xiàng)選擇題協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)單位帳戶,下列描述錯(cuò)誤的是()。

A.如遇被凍結(jié)單位帳戶存款不足凍結(jié)數(shù)額時(shí),銀行在規(guī)定的凍結(jié)期內(nèi)對(duì)該單位的往來帳戶辦理凍結(jié)交易手續(xù)
B.凍結(jié)期從凍結(jié)的當(dāng)日起開始計(jì)算
C.凍結(jié)期至期滿當(dāng)天營(yíng)業(yè)終了時(shí)為止
D.如需延長(zhǎng),應(yīng)重新辦理凍結(jié)手續(xù)

6.多項(xiàng)選擇題關(guān)于協(xié)助執(zhí)行,下列銀行工作人員的做法正確的是()。

A、不允許有權(quán)機(jī)關(guān)查詢后將原件帶出
B、應(yīng)執(zhí)行機(jī)關(guān)要求在抄錄的資料上加蓋業(yè)務(wù)公章
C、協(xié)助律師事務(wù)所對(duì)個(gè)人存款進(jìn)行查詢
D、有權(quán)機(jī)關(guān)只提供被查詢單位名稱、未提供被查詢單位帳號(hào)的,亦予以協(xié)助

7.單項(xiàng)選擇題人民檢察院、人民法院要求協(xié)助查詢的,應(yīng)出具()人民檢察院、人民法院簽發(fā)的“協(xié)助查詢存款通知書”。

A、縣級(jí)以上
B、縣級(jí)(含)以上
C、市級(jí)
D、市級(jí)(含)以上

8.單項(xiàng)選擇題遇有本辦法規(guī)定以外的機(jī)關(guān)要求銀行協(xié)助執(zhí)行時(shí),應(yīng)要求其出示(),并逐級(jí)報(bào)至()法律事務(wù)部門批準(zhǔn)后,再予以協(xié)助。

A.工作證;一級(jí)分行
B.法律、法規(guī)依據(jù);一級(jí)分行
C.法律、法規(guī)依據(jù);二級(jí)分行
D.工作證;二級(jí)分行

9.多項(xiàng)選擇題協(xié)助執(zhí)行前應(yīng)進(jìn)行必要審查,凡符合下列條件的,方可予以協(xié)助:()。

A、要求協(xié)助的機(jī)關(guān)應(yīng)具備法律、法規(guī)規(guī)定的主體資格
B、要求協(xié)助的事項(xiàng)應(yīng)符合法律、法規(guī)規(guī)定
C、執(zhí)法人員應(yīng)出具本人工作證和執(zhí)行公務(wù)證
D、帳號(hào)、戶名應(yīng)填寫正確,兩者均填寫時(shí)應(yīng)一致

10.單項(xiàng)選擇題各一級(jí)分行、直屬分行()為協(xié)助執(zhí)行工作的主管部門。

A、內(nèi)控合規(guī)部
B、法律事務(wù)部
C、會(huì)計(jì)結(jié)算部
D、稽核監(jiān)督部

最新試題

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。

題型:多項(xiàng)選擇題

從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

題型:判斷題

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。

題型:判斷題

從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。

題型:判斷題

從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

題型:判斷題

從交易模式看,電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

題型:判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題