單項選擇題遇有本辦法規(guī)定以外的機關要求銀行協(xié)助執(zhí)行時，應要求其出示（），并逐級報至（）法律事務部門批準后，再予以協(xié)助。

A.工作證；一級分行
B.法律、法規(guī)依據(jù)；一級分行
C.法律、法規(guī)依據(jù)；二級分行
D.工作證；二級分行


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1.多項選擇題協(xié)助執(zhí)行前應進行必要審查，凡符合下列條件的，方可予以協(xié)助：（）。

A、要求協(xié)助的機關應具備法律、法規(guī)規(guī)定的主體資格
B、要求協(xié)助的事項應符合法律、法規(guī)規(guī)定
C、執(zhí)法人員應出具本人工作證和執(zhí)行公務證
D、帳號、戶名應填寫正確，兩者均填寫時應一致

2.單項選擇題各一級分行、直屬分行（）為協(xié)助執(zhí)行工作的主管部門。

A、內控合規(guī)部
B、法律事務部
C、會計結算部
D、稽核監(jiān)督部

3.多項選擇題協(xié)助執(zhí)行工作應堅持以下原則：（）。

A、依法合規(guī)原則
B、不介入糾紛原則
C、不損害客戶合法權益原則
D、公開、公正原則

4.多項選擇題中國工商銀行協(xié)助執(zhí)行工作管理辦法所稱協(xié)助執(zhí)行工作，是指協(xié)助有權機關執(zhí)行（）。

A、查詢單位存款及個人儲蓄存款
B、凍結單位存款及個人儲蓄存款
C、扣劃單位存款及個人儲蓄存款
D、扣劃個人銀行卡帳戶存款

5.多項選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》適用于（）。

A、商業(yè)銀行
B、政策性銀行
C、郵政儲匯機構
D、外資獨資銀行

6.多項選擇題各級（）應對下屬分支機構執(zhí)行人民銀行反洗錢規(guī)定辦法、我行反洗錢內控制度和報告制度情況進行監(jiān)督和檢查。

A、稽核監(jiān)督部門
B、內控管理部門
C、會計結算部門
D、計劃財務部門

7.多項選擇題營業(yè)機構支付交易檔案的保管及銷毀按照中國人民銀行《銀行會計檔案管理辦法》中的規(guī)定執(zhí)行，下列描述錯誤的是（）。

A、開、銷戶資料永久性保管
B、交易記錄自交易記帳之日起20年
C、《可疑支付交易報告表》及有關記錄自報告日起不少于10年
D、帳戶資料和交易記錄的保存按照國家有關會計檔案管理的規(guī)定執(zhí)行。

8.多項選擇題可疑支付交易是指交易的（）有異常情形的人民幣支付交易。

A、性質
B、頻率
C、流向
D、用途

9.單項選擇題大額現(xiàn)金支付交易的審批、備案工作由各行（）部門牽頭組織。

A、內控管理部
B、計劃財務部
C、資金營運部
D、會計結算部

10.單項選擇題金額（）萬元以上的單筆現(xiàn)金收付屬于大額支付交易。

A、5萬元
B、4萬元
C、3萬元
D、2萬元