多項選擇題協(xié)助執(zhí)行工作應堅持以下原則：（）。

A、依法合規(guī)原則
B、不介入糾紛原則
C、不損害客戶合法權益原則
D、公開、公正原則


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1.多項選擇題中國工商銀行協(xié)助執(zhí)行工作管理辦法所稱協(xié)助執(zhí)行工作，是指協(xié)助有權機關執(zhí)行（）。

A、查詢單位存款及個人儲蓄存款
B、凍結單位存款及個人儲蓄存款
C、扣劃單位存款及個人儲蓄存款
D、扣劃個人銀行卡帳戶存款

2.多項選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》適用于（）。

A、商業(yè)銀行
B、政策性銀行
C、郵政儲匯機構
D、外資獨資銀行

3.多項選擇題各級（）應對下屬分支機構執(zhí)行人民銀行反洗錢規(guī)定辦法、我行反洗錢內(nèi)控制度和報告制度情況進行監(jiān)督和檢查。

A、稽核監(jiān)督部門
B、內(nèi)控管理部門
C、會計結算部門
D、計劃財務部門

4.多項選擇題營業(yè)機構支付交易檔案的保管及銷毀按照中國人民銀行《銀行會計檔案管理辦法》中的規(guī)定執(zhí)行，下列描述錯誤的是（）。

A、開、銷戶資料永久性保管
B、交易記錄自交易記帳之日起20年
C、《可疑支付交易報告表》及有關記錄自報告日起不少于10年
D、帳戶資料和交易記錄的保存按照國家有關會計檔案管理的規(guī)定執(zhí)行。

5.多項選擇題可疑支付交易是指交易的（）有異常情形的人民幣支付交易。

A、性質(zhì)
B、頻率
C、流向
D、用途

6.單項選擇題大額現(xiàn)金支付交易的審批、備案工作由各行（）部門牽頭組織。

A、內(nèi)控管理部
B、計劃財務部
C、資金營運部
D、會計結算部

7.單項選擇題金額（）萬元以上的單筆現(xiàn)金收付屬于大額支付交易。

A、5萬元
B、4萬元
C、3萬元
D、2萬元

9.單項選擇題下面描述各對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢崗位職責錯誤的是（）

A、負責記錄、保存人民幣對公支付結算交易及識別客戶身份
B、負責培訓、指導所轄對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢業(yè)務
C、負責大額支付交易監(jiān)控
D、負責可疑支付交易甄別和報送

10.多項選擇題二級分行反洗錢崗位職責包括以下（）。

A、負責按照上級行的規(guī)定指導轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點反洗錢工作
B、負責培訓、檢查所轄對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢業(yè)務
C、負責監(jiān)督、指導所轄對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢業(yè)務
D、及時向上級行和所在地人民銀行反映遇到的問題或提出建議

最新試題

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

題型：多項選擇題

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。

題型：判斷題

網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

題型：單項選擇題

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型：判斷題

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

題型：單項選擇題

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

題型：判斷題

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

題型：單項選擇題

從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

題型：判斷題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。

題型：判斷題

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

題型：單項選擇題