A.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
B.相關(guān)資產(chǎn)
C.金融交易
D.業(yè)務(wù)
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A.人民銀行
B.本級(jí)反洗錢(qián)工作小組
C.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
D.本級(jí)反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
A.分支機(jī)構(gòu)
B.公安機(jī)關(guān)
C.檢查機(jī)關(guān)
D.司法機(jī)關(guān)
A.5
B.10
C.15
D.20
A.最大分值保單
B.身份證號(hào)碼歸屬地
C.最后一份保單歸屬地
D.第一份保單歸屬地
A.公司員工
B.銷(xiāo)售人員
C.客戶(hù)
D.管理人員
A.國(guó)籍、性別
B.國(guó)籍、年齡
C.性別、注冊(cè)地
D.國(guó)籍、注冊(cè)地
A.保險(xiǎn)單現(xiàn)金價(jià)值比率越高
B.保險(xiǎn)產(chǎn)品每單平均保費(fèi)金額越低，
C.保險(xiǎn)單現(xiàn)金價(jià)值比率越低
D.保險(xiǎn)單質(zhì)押變現(xiàn)能力越低。
A.10000元
B.2000元
C.15000元
D.20000元
A.按外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型計(jì)算得分85分及以上的客戶(hù)
B.按外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型計(jì)算得分55分以上85分以下的客戶(hù)
C.按外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型計(jì)算得分65分及以上的客戶(hù)
D.按外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型計(jì)算得分75分及以上的客戶(hù)
A.20分及以上45分以下
B.30分及以上55分以下
C.30分及以上65分以下
D.15分及以上45分以下
最新試題
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
不同的開(kāi)戶(hù)人留存的電話(huà)和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。
柜面人員要密切關(guān)注客戶(hù)是否有人員陪同或電話(huà)操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
開(kāi)戶(hù)時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶(hù)行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。