多項(xiàng)選擇題客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的原則是什么？

A．全面性
B．定性與定量相結(jié)合
C．持續(xù)性
D．保密性


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2.多項(xiàng)選擇題對(duì)于客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)的描述，正確的是哪些選項(xiàng)？

A．屬于銀行內(nèi)部保密信息
B．直接關(guān)系到客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C．需要對(duì)客戶嚴(yán)格保密
D．避免被犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

3.多項(xiàng)選擇題為確?？蛻粝村X(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類的客觀性和準(zhǔn)確性，銀行應(yīng)采取什么樣的措施？

A．對(duì)客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類進(jìn)行靜態(tài)、不變的管理
B．對(duì)客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類進(jìn)行動(dòng)態(tài)、持續(xù)的管理
C．不管影響因素如何變化也不必調(diào)整等級(jí)分類
D．根據(jù)影響因素的變化隨時(shí)調(diào)整等級(jí)分類

4.多項(xiàng)選擇題銀行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類管理是一項(xiàng)系統(tǒng)性的工作，必須有以下哪些方面相應(yīng)的支持？

A．管理制度和工作制度
B．分類參數(shù)體系
C．評(píng)估計(jì)量體系
D．系統(tǒng)控制體系

5.多項(xiàng)選擇題客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類管理的必要性包括哪些方面？

A．客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類是客戶身份識(shí)別的唯一做法
B．客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類是我國(guó)法律法規(guī)的明確要求
C．客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類有助于用戶在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險(xiǎn)控制效果
D．客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類是額外要求