A、確認(rèn)客戶的真實身份
B、了解客戶的職業(yè)情況
C、了解客戶交易目的和交易性質(zhì)
D、了解客戶資金來源
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、配合調(diào)查義務(wù)
B、如實提供信息義務(wù)
C、不得拒絕和阻礙義務(wù)
D、中國人民銀行規(guī)定的其他義務(wù)
A、加入并全面實施涉及反洗錢的國際公約
B、司法協(xié)助和引
C、參加國際或區(qū)域性反洗錢國際組織活動等
D、其他形式的合作
A、監(jiān)督檢查權(quán)
B、調(diào)查權(quán)
C、處罰權(quán)
D、機構(gòu)審批權(quán)
A、中國人民銀行及其分支機構(gòu)、反洗錢監(jiān)測中心
B、國務(wù)院金融監(jiān)督管理機構(gòu)
C、依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的其他有關(guān)部門、機構(gòu)和司法機關(guān)等
D、金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)
A、電話
B、傳真
C、電子郵件
D、信件
最新試題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。