A、對可疑交易特征予以保密
B、對報告可疑交易的信息予以保密
C、對配合中國人民銀行調查可疑交易活動的信息予以保密
D、對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密

A、單筆金額人民幣5000元的現金匯款
B、單筆金額人民幣2萬元的票據兌付
C、單筆金額1000美元的現鈔兌換
D、單筆金額5000美元的現金匯款

A、出示身份證件
B、如實填寫身份信息
C、配合金融機構以電話、信函、電子郵件等方式的身份確認
D、回答金融機構工作人員合理的提問

A、通過地下錢莊，將犯罪所得轉移境外
B、利用他人賬戶提現
C、購買珠寶古董交易和虛假拍賣
D、購買房產

A.處置階段
B.離析階段
C.漂白階段
D.歸并階段

A、規(guī)定了有關人員對公民和組織的信息保密義務
B、嚴格規(guī)定了進行行政調查的審批權限和程序
C、嚴格限定了臨時凍結措施的條件和期限
D、規(guī)定了有關機關未依法履行職責、侵犯公民、組織合法權益的行為法律責任

A、要求客戶補充其他身份資料或身份證明文件
B、回訪客戶
C、實地查訪
D、向公安、工商行政管理部門核實

A、臨時身份證
B、學生證
C、機動車駕駛證
D、介紹信

A、他人借用您的名義從事非法活動
B、可能協助他人完成洗錢和恐怖融資活動
C、可能成為他人金融詐騙活動的替罪羊
D、您的誠信狀況受到合理懷疑

A、客戶身份識別
B、反洗錢偵查
C、大額和可疑交易報告
D、保存客戶身份資料及交易記錄