A.核心系統(tǒng)7407模塊查詢到的客戶分類情況
B.非法定代表人辦理業(yè)務(wù)且法定代表人已被登記為風(fēng)險(xiǎn)證件的，其證件檢查結(jié)果
C.非法定代表人辦理業(yè)務(wù)的，網(wǎng)點(diǎn)柜員與法定代表人進(jìn)行電話核實(shí)的核實(shí)記錄
D.驗(yàn)印戶口號(hào)

A.原股權(quán)出讓方名稱
B.現(xiàn)股權(quán)受讓方名稱
C.轉(zhuǎn)讓的注冊資本幣種金額
D.股權(quán)轉(zhuǎn)讓的幣種金額

A.外債注銷登記
B.境外放款注銷登記
C.內(nèi)保外貸注銷登記
D.境外放款登記

A.網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營人員應(yīng)每日查詢7172預(yù)付貨款電子臺(tái)賬模塊，至少在承諾提交報(bào)關(guān)單時(shí)間的前3個(gè)工作日及時(shí)提示客戶經(jīng)理，由客戶經(jīng)理聯(lián)系客戶補(bǔ)交關(guān)單，運(yùn)營人員進(jìn)行后續(xù)關(guān)單核驗(yàn)及補(bǔ)掃工作
B.對(duì)于在約定日期未實(shí)際進(jìn)口的客戶，客戶未提供合理說明函件的，應(yīng)暫停受理后續(xù)預(yù)付貨款業(yè)務(wù)，并及時(shí)報(bào)告分行交易銀行部
C.原則上不得辦理預(yù)付貨款提前購匯及異地企業(yè)預(yù)付貨款業(yè)務(wù)
D.網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營人員在受理客戶預(yù)付貨款購付匯申請時(shí)，應(yīng)事先核查該客戶是否為招商銀行首筆預(yù)付.當(dāng)月預(yù)付業(yè)務(wù)支付筆數(shù)以及歷史預(yù)付業(yè)務(wù)關(guān)單補(bǔ)提交情況，并在匯出匯款申請書上注明

A.首次在招商銀行辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)
B.預(yù)付貨款比例100%
C.預(yù)付貨款金額超過等值100萬美元（含）
D.預(yù)付期限超過3個(gè)月的（進(jìn)口貨物為飛機(jī).船舶.大型機(jī)械設(shè)備除外）
E.當(dāng)月第3筆及以上預(yù)付貨款等業(yè)務(wù)

A.大額.高頻的跨境人民幣預(yù)付貨款
B.首次辦理進(jìn)口且預(yù)付貨款金額較大
C.賬戶資金流水存在即收即付特征的企業(yè)
D.從事金屬.電子.礦砂.煤炭等特殊及大宗商品交易的企業(yè)

A.了解付款人基本情況，包括成立時(shí)間.經(jīng)營范圍.歷年海關(guān)進(jìn)出口情況
B.了解付款人與招商銀行及他行的歷史合作情況，包括業(yè)務(wù)品種，合作年限，是否曾經(jīng)發(fā)生違規(guī)案例
C.了解本筆預(yù)付貨款情況，包括供應(yīng)商資質(zhì)（供應(yīng)商國別.企業(yè)實(shí)力.行業(yè)地位），客戶與供應(yīng)商通過何種渠道建立合作關(guān)系，該筆預(yù)付款是否為客戶與該供應(yīng)商首筆預(yù)付，同類型產(chǎn)品在中國境內(nèi)是否可以采購，為什么要預(yù)付，采購何種貨物，了解客戶采購及銷售模式，采購貨物價(jià)值是否合理，進(jìn)口周期（預(yù)計(jì)發(fā)貨時(shí)間.船期.到港時(shí)間等）等
D.了解付款人以往辦理預(yù)付貨款的情況，是否發(fā)生不遵守承諾時(shí)間報(bào)關(guān)進(jìn)口的情況等
E.了解付款人如出現(xiàn)短期高頻業(yè)務(wù)的情況說明

A.從事跨境電子商務(wù)的企業(yè)可將出口貨物在境外發(fā)生的倉儲(chǔ)、物流、稅收等費(fèi)用與出口貨款軋差結(jié)算，并按規(guī)定辦理實(shí)際收付數(shù)據(jù)和還原數(shù)據(jù)申報(bào)
B.境內(nèi)國際寄遞企業(yè)、物流企業(yè)、跨境電商平臺(tái)企業(yè)，可為客戶代墊超過12個(gè)月的與跨境境外倉儲(chǔ)、物流、稅收等費(fèi)用，且無需報(bào)備所在地外匯局
C.經(jīng)市場采購貿(mào)易平臺(tái)備案的主體，銀行可憑平臺(tái)信息為其辦理委托第三方報(bào)關(guān)的收結(jié)匯業(yè)務(wù)
D.業(yè)務(wù)辦理過程中，對(duì)于真實(shí)性、合規(guī)性存疑的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕辦理，確保交易背景真實(shí)，收付匯唯一

A.客戶及其控股股東.實(shí)際控制人或受益所有人、法人代表、負(fù)責(zé)人或授權(quán)經(jīng)辦人等不屬于禁止開展業(yè)務(wù)的反洗錢黑名單范圍或洗錢高風(fēng)險(xiǎn)類別客戶；客戶不屬于禁止建立業(yè)務(wù)關(guān)系的高風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)的實(shí)體和個(gè)人
B.如客戶屬于其他名單客戶或洗錢高風(fēng)險(xiǎn)類別客戶，應(yīng)視情況采取強(qiáng)化的盡職調(diào)查措施
C.業(yè)務(wù)存續(xù)期間，應(yīng)對(duì)客戶持續(xù)身份識(shí)別。關(guān)注客戶及其受益所有人信息變化，及時(shí)提示客戶更新信息
D.單位大額外幣定期存款是指單位客戶存款金額在等值300萬美元以上（不含）的外幣定期存款

A.留存招商銀行的正本單證
B.離岸轉(zhuǎn)手買賣
C.分批匯款
D.招商銀行已核原件的復(fù)印件