A.客戶識(shí)別
B.客戶盡職調(diào)查
C.實(shí)名制
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)控制
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你可能感興趣的試題
A、2003年5月
B、2004年3月
C、2005年7月
D、2006年7月
A、會(huì)談紀(jì)要
B、證據(jù)調(diào)查清單
C、A和B都是
D、A和B都不是
A、稅務(wù)犯罪
B、走私犯罪
C、金融詐騙犯罪
D、資助恐怖活動(dòng)犯罪
A、實(shí)踐中很多洗錢犯罪是金融機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員實(shí)施或者協(xié)助實(shí)施的
B、洗錢罪的犯罪目的在于使非法資金合法化，以毀滅犯罪證據(jù)，逃避法律制裁
C、洗錢罪侵犯的客體是單一客體，即國家金融管理制度
D、洗錢罪也有單位犯罪
A、破壞金融秩序罪
B、偷漏稅犯罪
C、貪污賄賂罪
D、恐怖活動(dòng)犯罪
最新試題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對(duì)象包括（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？