A、中國人民銀行及其派出機構都享有監(jiān)督檢查權
B、中國人民銀行設區(qū)市一級以上派出機構享有行政處罰權
C、中國人民銀行副省級以上機構享有行政調查權
D、中國人民銀行及其分行享有臨時凍結權
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A、金融機構建立客戶身份識別制度的具體辦法
B、金融機構建立客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法
C、金融機構大額交易和可疑交易報告的具體辦法
D、應當履行反洗錢義務的特定非金融機構履行反洗錢義務的具體辦法
A、保存四種介質
B、保存三種介質
C、保存二種介質
D、保存一種介質
A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》。
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》
A、委托人、當事人、受益人
B、委托人、受益人、當事人
C、當事人、受益人、被委托人
D、當事人、委托人、受益人
A.發(fā)現(xiàn)可疑交易線索
B.反映反洗錢工作痕跡
C.找到客戶
D.重現(xiàn)每項交易
A、單筆或者當日累計人民幣交易5萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取等現(xiàn)金收支
B、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。
C、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。
D、交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。
A、美國
B、瑞士
C、意大利
D、澳大利亞
A、國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構
B、中國人民銀行各分支機構
C、中國人民銀行地市以上分支機構
D、公安機關
A.董事長
B.董事
C.監(jiān)事
D.理事
A.董事長
B.高級管理層
C.分（支）行負責人
D.支行負責人
最新試題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的？
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？
網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
關于反洗錢內部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？