單項選擇題下列哪個國家規(guī)定了“過失洗錢罪”?()

A、美國
B、瑞士
C、意大利
D、澳大利亞


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1.單項選擇題反洗錢調(diào)查的主體是什么?()

A、國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)
B、中國人民銀行各分支機構(gòu)
C、中國人民銀行地市以上分支機構(gòu)
D、公安機關(guān)

4.單項選擇題客戶身份識別又稱:()

A.客戶識別
B.客戶盡職調(diào)查
C.實名制
D.客戶風險控制

最新試題

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。

題型:單項選擇題

從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

題型:判斷題

從個人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。

題型:判斷題

從行業(yè)特點來看,走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型:判斷題

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?

題型:單項選擇題

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。

題型:多項選擇題

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么?

題型:問答題

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點()?

題型:單項選擇題

從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

題型:判斷題