A、現(xiàn)場檢查
B、行政調(diào)查
C、案件協(xié)辦
D、信息分析
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、任命專門的、高級別的反洗錢官員
B、在錄用員工過程中增加反洗錢要求
C、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別的有關(guān)規(guī)定
D、建立審計(jì)機(jī)制，以檢驗(yàn)相關(guān)制度
A、犯罪階段
B、放置階段
C、離析階段
D、融合階段
A、人民銀行
B、工作人員
C、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人
D、義務(wù)主體
A、客戶身份風(fēng)險(xiǎn)因素
B、客戶地域風(fēng)險(xiǎn)因素
C、客戶行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素
D、客戶交易風(fēng)險(xiǎn)因素
A、中國人民銀行及其分支行可接收規(guī)定范圍的反洗錢交易報(bào)告
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心是唯一能夠接受反洗錢交易報(bào)告的部門
C、中國人民銀行及其分支行只能接收可疑交易報(bào)告的電子數(shù)據(jù)
D、中國反洗錢監(jiān)測分析中心接收金融機(jī)構(gòu)以非電子方式傳輸?shù)姆聪村X交易報(bào)告
最新試題
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場價(jià)格或有違常理。
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點(diǎn)（）？
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點(diǎn)（）？
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括（）。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識別點(diǎn)包括（）。