單項選擇題董事會關聯(lián)交易控制委員會每年定期向()報告本行的關聯(lián)方名單

A、董事會 
B、監(jiān)事會 
C、董事會和監(jiān)事會 
D、股東大會


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1.單項選擇題按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》,自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換()。

A.如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的,金融機構可以不報告
B.如發(fā)現(xiàn)該交易可疑,也可不用報告
C.不管可不可疑均應報告
D.如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的,金融機構只需備案即可

2.單項選擇題根據《反洗錢法》,金融機構未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的,情節(jié)嚴重的,建議有關金融監(jiān)督管理機構依法責令金融機構對()給予紀律處分。

A.控股股東
B.直接負責的董事
C.直接負責的高級管理人員
D.直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員

4.單項選擇題根據《反洗錢法》的規(guī)定,在反洗錢調查中,對于可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料,可以()。

A.予以封存
B.予以凍結
C.向人民法院申請訴訟保全
D.向人民銀行申請證據保全