A.由國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立。
B.負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析。
C.按照規(guī)定向國務(wù)院反洗錢行政主管部門報(bào)告分析結(jié)果。
D.履行國務(wù)院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責(zé)。
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A.僅國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)才具有反洗錢調(diào)查權(quán)。
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門在設(shè)區(qū)的市一級(jí)以下分支機(jī)構(gòu)不具有反洗錢行政處罰權(quán)。
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門的任何一級(jí)分支機(jī)構(gòu)均具有反洗錢監(jiān)督檢查權(quán)。
D.以上說法都正確。
A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
B.國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)
C.司法機(jī)構(gòu)
D.以上說法都正確
A.金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或進(jìn)行交易
B.金融機(jī)構(gòu)不得為客戶開立匿名賬戶
C.金融機(jī)構(gòu)不得為客戶開立假名賬戶
D.以上說法都對(duì)
A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度。
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的。
C.未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)。
D.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶，致使洗錢后果發(fā)生。
A.依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)給予紀(jì)律處分；
B.依法取消其任職資格；
C.給予行政處分；
D.以上說法都對(duì)
最新試題
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期或者在（）、（）發(fā)生重大變化、拓展新的（）、洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)狀況發(fā)生較大變化時(shí)，評(píng)估客戶身份識(shí)別措施的有效性，并及時(shí)予以完善。
金融機(jī)構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，在我國金融機(jī)構(gòu)包括哪些？
金融機(jī)構(gòu)阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴(yán)重，處（）罰款。
從業(yè)機(jī)構(gòu)不得為身份不明或者拒絕身份查驗(yàn)的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立（）或者（），不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)哪些恐怖組織和恐怖活動(dòng)人員名單開展實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)？
大額交易和可疑交易報(bào)告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。
從業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)相關(guān)的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價(jià)值大小，應(yīng)當(dāng)按本機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告（）規(guī)程確認(rèn)為可疑交易后，及時(shí)提交可疑交易報(bào)告。
中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告內(nèi)容要素不全或者存在錯(cuò)誤的，可以向提交報(bào)告的從業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在接到補(bǔ)正通知之日起（）個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施，審核客戶身份資料和交易記錄，及時(shí)更新客戶身份識(shí)別相關(guān)的證明文件、數(shù)據(jù)和信息，確?？蛻粽谶M(jìn)行的交易與從業(yè)機(jī)構(gòu)所掌握的（）等匹配。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取合理措施了解其資金來源，提高審核頻率。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行、國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。