單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報(bào)其總部,由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu),在可疑交易發(fā)生后()以電子方式報(bào)送中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

A、5個(gè)工作日內(nèi)
B、6個(gè)工作日內(nèi)
C、10個(gè)工作日內(nèi)
D、及時(shí)


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1.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢法規(guī)定》金融機(jī)構(gòu)有未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的,致使洗錢發(fā)生后果的處()罰款。

A.處50萬(wàn)元以上500萬(wàn)元以下
B.處50萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下
C.處20萬(wàn)元以上500萬(wàn)元以下
D.處30萬(wàn)元以上500萬(wàn)元以下

2.單項(xiàng)選擇題我國(guó)反洗錢信息中心是()

A.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.中國(guó)人民銀行反洗錢局
C.中國(guó)金融情報(bào)中心
D.中國(guó)犯罪情報(bào)中心