A.加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè)
B.加強(qiáng)對(duì)基層行的合規(guī)性監(jiān)督
C.加強(qiáng)職業(yè)道德建設(shè)
D.堅(jiān)持相關(guān)的行務(wù)管理公開(kāi)制度
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A.海關(guān)
B.中國(guó)人民銀行
C.公安部
D.國(guó)務(wù)院
A.營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營(yíng)業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)5天發(fā)上。
B.營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生4次以上，或者營(yíng)業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)4天發(fā)上。
C.營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營(yíng)業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)3天發(fā)上。
D.營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生2次以上，或者營(yíng)業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)2天發(fā)上。
A.了解客戶(hù)
B.大額現(xiàn)金交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作
A.12
B.24
C.48
D.72
A.3個(gè)工作日
B.5個(gè)工作日
C.7個(gè)工作日
D.10個(gè)工作日
最新試題
客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的參考指標(biāo)包括（）。
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
中國(guó)人民銀行于（）成立了中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶(hù)背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開(kāi)展客戶(hù)盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)?？蛻?hù)風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
以下哪些情況符合反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求？（）
以下哪類(lèi)金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括（）