A.實(shí)事求是
B.規(guī)范管理
C.嚴(yán)進(jìn)寬出
D.了解你的客戶
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A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
A.大額交易和可疑交易報告制度
B.反洗錢績效考核制度
C.反洗錢內(nèi)部評估制度
D.反洗錢監(jiān)督檢查、調(diào)查和保密制度
A.保險業(yè)務(wù)
B.理賠業(yè)務(wù)
C.再保險業(yè)務(wù)
D.財險業(yè)務(wù)
A.客戶洗錢風(fēng)險分類是客戶身份識別的唯一做法
B.客戶洗錢風(fēng)險分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C.客戶洗錢風(fēng)險分類無助于銀行在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險控制效果
D.客戶洗錢風(fēng)險分類是額外要求
A.銀行業(yè)協(xié)會
B.各國金融情報機(jī)構(gòu)的聯(lián)合體
C.國際反洗錢評估機(jī)構(gòu)
D.關(guān)注洗錢犯罪發(fā)展趨勢
最新試題
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
針對金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
金融機(jī)構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標(biāo)？（）