單項選擇題反洗錢內(nèi)部控制從靜態(tài)上看包括制度、措施、程序和方法等內(nèi)容,從動態(tài)過程看不應(yīng)該包含()

A.事前預(yù)防
B.事前控制
C.事后監(jiān)督
D.事后糾正


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最新試題

持以下身份證件的客戶,哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低?()

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按照《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》,金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向()部門報告

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