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A.受托機(jī)構(gòu)
B.委托機(jī)構(gòu)
C.受托機(jī)構(gòu)和委托機(jī)構(gòu)
D.業(yè)務(wù)員
A.1990
B.1994
C.2003
D.2006
A.事前預(yù)防
B.事前控制
C.事后監(jiān)督
D.事后糾正
A.2012-1-1
B.2012-2-1
C.2003-6-1
D.2004-10-1
最新試題
我國(guó)關(guān)于洗錢(qián)犯罪的主觀要件的規(guī)定,下列說(shuō)法正確的是()
金融機(jī)構(gòu)配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)()的調(diào)查要求,對(duì)有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括()
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整,足以再現(xiàn)()反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》,下述說(shuō)法中正確的有()
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況,衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開(kāi)展客戶盡職調(diào)查工作的難度,評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)??蛻麸L(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括()
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)()。
在保存環(huán)境上,不屬于防磁、防潮的種類(lèi)是()。
以下哪些情況符合反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求?()