單項選擇題《反洗錢法》第三十一條規(guī)定中，以下表述不正確的是（）

A.金融機構如果未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正
B.未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內(nèi)設機構負責反洗錢工作，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正
C.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正
D.金融機構如果未按規(guī)定建立可疑交易報告制度的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題建立反洗錢內(nèi)部控制制度的作用不包括（）

A.提高金融機構的風險意識
B.防御外部監(jiān)管
C.加強金融機構的自我約束和風險管理
D.保證金融機構主動有效地履行反洗錢義務，從而防范洗錢風險

2.單項選擇題以下對于反洗錢內(nèi)部監(jiān)督檢查實施組成部門的說法錯誤的是（）

A.實施組成部門主要應包括合規(guī)部門、業(yè)務部門、內(nèi)審部門
B.合規(guī)部門負責牽頭組織對本機構反洗錢內(nèi)控制度建立、執(zhí)行落實情況進行監(jiān)督檢查
C.業(yè)務部門負責對本部門執(zhí)行落實反洗錢內(nèi)控制度情況開展自查
D.內(nèi)審部門負責對合規(guī)部門執(zhí)行反洗錢內(nèi)控制落實情況實施外部監(jiān)督檢查

4.單項選擇題我國《刑法》第一百九十一條規(guī)定的洗錢上游犯罪不包括（）

A.毒品犯罪
B.黑社會性質(zhì)犯罪
C.貪污受賄犯罪
D.故意殺人罪

5.單項選擇題客戶洗錢風險分類的參考指標中，以下說法不正確的是（）

A.客戶因素包括個人客戶和企業(yè)客戶
B.個人客戶的參考因素是指客戶職業(yè)、職位、收入、背景、地位、信譽和外界評價
C.企業(yè)客戶的參考因素是指企業(yè)的組織架構、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營范圍、所處行業(yè)、信用評級以及中介機構的評價等
D.被聯(lián)合國、政府部門等列入“黑名單”的客戶不屬于參考因素