多項選擇題聯(lián)合國通過的有關(guān)反洗錢和反恐怖融資的公約有（）

A.禁止非法販運麻醉藥和精神藥物公約
B.禁止向恐怖主義提供資助的國際公約
C.打擊跨國有組織犯罪公約
D.反腐敗公約


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1.多項選擇題2007年6月21日發(fā)布的《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》是中國人們銀行會同（）

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國證監(jiān)監(jiān)督管理委員會
C.中國保險監(jiān)督管理委員會
D.國家外匯管理局

2.多項選擇題以下說法正確的有（）

A.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極配合中國人們銀行開展的反洗錢現(xiàn)場檢查、調(diào)查工作
B.金融機構(gòu)在配合反洗錢現(xiàn)場檢查、調(diào)查時，應(yīng)如實提供有關(guān)反洗錢工作資料和客戶身份信息及交易情況
C.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對識別客戶身份、報告可疑交易等工作中獲取的信息數(shù)據(jù)予以保密
D.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對配合中國人們銀行反洗錢現(xiàn)場檢查、調(diào)查可疑交易等工作中獲取的信息數(shù)據(jù)予以保密

3.多項選擇題完整的“了解你的客戶”措施包括（）

A.客戶接受政策（包括記錄保存）
B.驗證客戶身份
C.對高風(fēng)險賬戶實施持續(xù)監(jiān)測
D.風(fēng)險管理

4.多項選擇題下列屬于高風(fēng)險客戶的有（）

A.國務(wù)院有關(guān)部門、司法機關(guān)、中國人民銀行、聯(lián)合國安理會發(fā)布的制裁或關(guān)注名單
B.來自避稅天堂的離岸公司或與該公司進行交易的客戶
C.非盈利性事業(yè)單位
D.自然人客戶

5.多項選擇題國務(wù)院金融監(jiān)督管理機構(gòu)在反洗錢工作中的職責(zé)有（）

A.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
B.對所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
C.審查新設(shè)金融機構(gòu)或者金融機構(gòu)增設(shè)分支機構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度方案
D.對所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)的可疑交易開展調(diào)查