A.督促金融機(jī)構(gòu)制定和實(shí)施反洗錢內(nèi)部控制制度
B.履行客戶身份識(shí)別義務(wù)
C.履行客戶信息和交易記錄保存義務(wù)
D.履行識(shí)別并報(bào)告可疑金融交易的義務(wù)
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A.禁止非法販運(yùn)麻醉藥和精神藥物公約
B.禁止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約
C.打擊跨國(guó)有組織犯罪公約
D.反腐敗公約
A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.中國(guó)證監(jiān)監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.國(guó)家外匯管理局
A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極配合中國(guó)人們銀行開(kāi)展的反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)查工作
B.金融機(jī)構(gòu)在配合反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)查時(shí)，應(yīng)如實(shí)提供有關(guān)反洗錢工作資料和客戶身份信息及交易情況
C.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)識(shí)別客戶身份、報(bào)告可疑交易等工作中獲取的信息數(shù)據(jù)予以保密
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)配合中國(guó)人們銀行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)查可疑交易等工作中獲取的信息數(shù)據(jù)予以保密
A.客戶接受政策（包括記錄保存）
B.驗(yàn)證客戶身份
C.對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)賬戶實(shí)施持續(xù)監(jiān)測(cè)
D.風(fēng)險(xiǎn)管理
A.國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、司法機(jī)關(guān)、中國(guó)人民銀行、聯(lián)合國(guó)安理會(huì)發(fā)布的制裁或關(guān)注名單
B.來(lái)自避稅天堂的離岸公司或與該公司進(jìn)行交易的客戶
C.非盈利性事業(yè)單位
D.自然人客戶
最新試題
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確保客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開(kāi)展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)。客戶風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過(guò)下列哪些機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？（）
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）
下列哪三個(gè)部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
中國(guó)人民銀行于（）成立了中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。