A.客戶身份識別制度是反洗錢內(nèi)部控制的基本制度之一
B.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將客戶身份識別的要求滲透到各項業(yè)務(wù)和各個操作環(huán)節(jié)中去
C.為有效開展客戶身份識別工作，金融機構(gòu)還應(yīng)當(dāng)逐步建立重點關(guān)注的客戶名單庫和高風(fēng)險客戶識別系統(tǒng)
D.金融機構(gòu)應(yīng)在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，盡量保持客戶的風(fēng)險等級不變
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A.客戶信息的公開程度
B.客戶所持身份證件或身份證明文件的種類
C.自然人客戶財務(wù)狀況、資金來源、年齡
D.非自然人客戶的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)、存續(xù)時間
A.覆蓋范圍全面
B.覆蓋人員全面
C.制度形式全面
D.制度內(nèi)容全面
A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.證監(jiān)會
D.保監(jiān)會
A.客戶的特點或者賬戶的屬性
B.客戶性別
C.業(yè)務(wù)類型
D.是否為外國政要
A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務(wù)
D.職業(yè)（行業(yè)）
最新試題
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
依據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標(biāo)？（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)包括（）。
以下哪類金融機構(gòu)不是《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
證券期貨業(yè)機構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。