多項選擇題全面性原則要求反洗錢內(nèi)部控制制度要達到（）

A.覆蓋范圍全面
B.覆蓋人員全面
C.制度形式全面
D.制度內(nèi)容全面


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2.多項選擇題劃分客戶風險等級時，需考慮以下哪些因素（）。

A.客戶的特點或者賬戶的屬性
B.客戶性別
C.業(yè)務類型
D.是否為外國政要

3.多項選擇題客戶風險等級劃分的參考要素包括（）

A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務
D.職業(yè)（行業(yè)）

4.多項選擇題金融行動特別工作組（FATF）在1990年提出了有關反洗錢的《四十項建議》，包括（）

A.要求各國將有關各類嚴重犯罪的洗錢行為定為刑事犯罪
B.要求各國政府加強反洗錢金融監(jiān)管
C.要求各國政府建立金融情報中心
D.要求各國進行反洗錢國際合作

5.多項選擇題中國人們銀行作為國務院反洗錢行政主管部門，在負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作中，應當履行哪些職責（）

A.組織協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B.制定或者會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
C.監(jiān)督檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務的情況
D.在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動