A.20萬；5萬
B.50萬；10萬
C.100萬；20萬
D.200萬；30萬
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A.20萬，2萬
B.50萬，5萬
C.100萬，10萬
D.200萬，20萬
A.5萬，5000
B.10萬，1萬
C.5萬，1萬
D.50萬，5萬
A.商業(yè)銀行
B.城市信用合作社及農(nóng)村信用合作社
C.郵政儲匯機(jī)構(gòu)
D.政策性銀行
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.在交易金額、頻率、流向、性質(zhì)等方面存在異常
B.交易與客戶身份不符
C.交易與經(jīng)營性質(zhì)不符
D.交易超過規(guī)定金額
最新試題
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
金融機(jī)構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
金融機(jī)構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
客戶身份識別完整性原則是指（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。