A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)5天以上
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)7天以上
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A.構(gòu)成可疑交易的交易發(fā)生之日起計算
B.銀行人員發(fā)現(xiàn)可疑交易之日起計算
C.銀行的總部或者指定機構(gòu)收到其分支機構(gòu)之日起計算
D.構(gòu)成可疑交易的最后一筆交易發(fā)生之日起計算
A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易、可疑交易
D.綜合報告
A.一年以上，3個工作日
B.一年以上，10個工作日
C.三年以上，3個工作日
D.三年以上，10個工作日
A.3
B.5
C.7
D.10
A.3
B.5
C.7
D.10
最新試題
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標包括（）。
證券期貨業(yè)機構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
金融機構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低？（）