A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
B.以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪
C.為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
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A.基本情況
B.逐筆明細(xì)信息
C.分析報(bào)告
D.其他資料
A.可疑重發(fā)報(bào)文
B.可疑補(bǔ)報(bào)報(bào)文
C.可疑糾錯(cuò)報(bào)文
D.可疑補(bǔ)正報(bào)文
A.正常報(bào)文
B.補(bǔ)報(bào)報(bào)文
C.重發(fā)報(bào)文
D.補(bǔ)正報(bào)文
E.糾錯(cuò)報(bào)文
A.數(shù)據(jù)抽取
B.生成報(bào)文和數(shù)據(jù)包
C.登錄報(bào)送系統(tǒng)完成報(bào)送
D.查看回執(zhí)并進(jìn)行出錯(cuò)處理
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間壤繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款.或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯敖
D.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付交易
最新試題
中國(guó)人民銀行于（）成立了中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)。客戶風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯(cuò)誤的是（）
我國(guó)關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。