A.長期閑置的賬戶僅保有最低余額，突然間接收一筆存款或一系列存款。隨后每日提取現(xiàn)金存教.直到所存資金全部提取完畢
B.用新成立的法人實體名義開立賬戶，而存入該賬戶的存款金額遠超出談實體創(chuàng)辦者的收入水平
C.同一個人開立多個賬戶，存入多筆小額存款，而總額同其收入水平不相符
D.開立賬戶的法人實體.參與一個組織或基金會的活動
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A.賬戶及存取款特征
B.電子匯兌特征
C.行為異常表現(xiàn)
D.敏感國家或地區(qū)
A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)
B.以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪
C.為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)
A.基本情況
B.逐筆明細信息
C.分析報告
D.其他資料
A.可疑重發(fā)報文
B.可疑補報報文
C.可疑糾錯報文
D.可疑補正報文
A.正常報文
B.補報報文
C.重發(fā)報文
D.補正報文
E.糾錯報文
最新試題
客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)包括（）。
針對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
風(fēng)險等級劃分后，金融機構(gòu)應(yīng)（）。
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險?？蛻麸L(fēng)險子項包括（）
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。