A.有規(guī)律地小額電匯，明顯地企圖規(guī)避達到大額交易和可疑交易報告標(biāo)準(zhǔn)。
B.當(dāng)需要隨附有關(guān)電匯如發(fā)人或電匯代辦人信息時，客戶不予提供配合。
C.第三方代表客戶進行外匯交易，然后又把交易資金電匯到其它國家和地區(qū)。
D.使用多個個人和企業(yè)往來賬戶或非盈利組織，慈善機構(gòu)賬戶匯集資金，然后在短時間內(nèi)把資金轉(zhuǎn)給少數(shù)外國受益人。
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A.懷疑客戶為恐怖組織，恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或其它形式資產(chǎn)的。
B.懷疑客戶為恐怖組織，恐怖分子，從事恐怖融資的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或其它形式財產(chǎn)的。
C.懷疑客戶為恐怖組織，恐怖分子保存，管理，運作或者企圖保存，管理，運作資金或者其它形式資產(chǎn)的。
D.懷疑客戶或其交易對手是恐怖組織或恐怖分子以及恐怖融資活動人員的
A.與國務(wù)院有關(guān)部門，機構(gòu)發(fā)布的恐怖組織，恐怖分子名單。
B.司法機關(guān)發(fā)布的恐怖組織，恐怖分子名單。
C.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織，恐怖分子名單
D.中國人民銀行要求關(guān)注的其它恐怖組織，恐怖分子嫌疑名單。
A.主體為恐怖組織，恐怖分子自身的融資行為
B.主體為他人或其它組織的融資行為，
C.資助恐怖主義或恐怖活動的行為。
D.資助恐怖組織或恐怖分子的融資行為。
A.主體為恐怖組織，恐怖分子自身的融資行為。
B.有特定目的融資行為。
C.主體為他人或其它組織的融資行為。
D.無特定目的融資行為
A.公安機關(guān)
B.工商管理部門
C.保險經(jīng)紀(jì)公司
D.代理行
最新試題
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險?？蛻麸L(fēng)險子項包括（）
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
證券期貨業(yè)機構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報告
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）