A.國際金融組織和外國政府貸款轉貸業(yè)務項下的交易
B.國際金融組織和外國政府貸款項下的債務掉期交易
C.商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付交易
D.法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間轉賬交易
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A.對金融機構處二十萬元以上五十萬元以下罰款
B.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處一萬元以上五萬元以下罰款
C.建議有關金融監(jiān)督管理機構依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分
D.不承擔任何責任
A.客戶身份識別
B.交易記錄保存
C.大額交易
D.可疑交易
A.應當?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱、賬號、職業(yè)、住所等信息
B.應當?shù)怯浭湛钊说男彰蛘呙Q、賬號、職業(yè)、住所等信息
C.向接收匯款的境外機構提供匯款人的姓名或者名稱、賬號、職業(yè)、住所等信息
D.匯款人沒有在本金融機構開戶,金融機構無法登記匯款人賬號的,可登記并向接收匯款的境外機構提供其他相關信息,確保該筆交易的可跟蹤稽核
A.董事會
B.高級管理層
C.業(yè)務條線
D.反洗錢合規(guī)管理部門
A.檢查目標責任書
B.現(xiàn)場監(jiān)管責任書
C.現(xiàn)場檢查通知書
D.可疑客戶檢查書
最新試題
2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》,就“明知”規(guī)定為()
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結管理辦法》?()
客戶洗錢風險分類的參考指標包括()。
證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍,制定有針對性的什么考核指標?()
依據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》,下述說法中正確的有()
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是()
風險等級劃分后,金融機構應()。
()年,F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定,將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求?()
金融行動特別工作組(FATF)提出的反洗錢有效性評估的直接目標,包括以下哪些方面?()