A.來自敏感國家或地區(qū)
B.與敏感國家或地區(qū)有資金往來且無合理理由
C.與反恐怖融資監(jiān)控名單相關(guān)
D.行為異常
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A.人民銀行
B.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)關(guān)
C.公安機(jī)關(guān)
D.國家安全機(jī)關(guān)
A.登記王某的姓名、賬號和住所
B.登記收款人的姓名、住所
C.留存王某的身份證復(fù)印件或影印件
D.通過核對或者查看已留存的客戶有效身份證件核實(shí)王某身份信息的準(zhǔn)確性
A.洗錢活動(dòng)的基本特征
B.金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)
C.反洗錢的法律法規(guī)
D.我國反洗錢工作的進(jìn)展
A.被調(diào)查對象的基本情況
B.可疑交易活動(dòng)是否屬實(shí)
C.被調(diào)查對象的關(guān)聯(lián)交易情況
D.可疑交易活動(dòng)發(fā)生的時(shí)間、金額、資金來源和去向等
A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個(gè)以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)
B.同一自然人是兩個(gè)以上單位的法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人
C.兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話相同
D.兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系地址相同
A.公安機(jī)關(guān)
B.國家安全機(jī)關(guān)
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)關(guān)
D.人民銀行
A.涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)，但情節(jié)一般。
B.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)的。
C.嚴(yán)重危害國家安全或者影響社會(huì)穩(wěn)定的。
D.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形。
A.金融行動(dòng)特別工作組（FATF）
B.亞太反洗錢組織（APG）
C.埃格蒙特集團(tuán)（Egmont）
D.歐亞反洗錢組織（EAG）
A.2人
B.3人
C.4人
D.5人
A.完善
B.合法
C.有效
D.完整
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。