A.人民銀行
B.銀行業(yè)監(jiān)督管理機關(guān)
C.公安機關(guān)
D.國家安全機關(guān)
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你可能感興趣的試題
A.登記王某的姓名、賬號和住所
B.登記收款人的姓名、住所
C.留存王某的身份證復(fù)印件或影印件
D.通過核對或者查看已留存的客戶有效身份證件核實王某身份信息的準(zhǔn)確性
A.洗錢活動的基本特征
B.金融機構(gòu)的反洗錢義務(wù)
C.反洗錢的法律法規(guī)
D.我國反洗錢工作的進(jìn)展
A.被調(diào)查對象的基本情況
B.可疑交易活動是否屬實
C.被調(diào)查對象的關(guān)聯(lián)交易情況
D.可疑交易活動發(fā)生的時間、金額、資金來源和去向等
A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)
B.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人
C.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話相同
D.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系地址相同
A.公安機關(guān)
B.國家安全機關(guān)
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理機關(guān)
D.人民銀行
A.涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動，但情節(jié)一般。
B.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的。
C.嚴(yán)重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的。
D.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形。
A.金融行動特別工作組（FATF）
B.亞太反洗錢組織（APG）
C.埃格蒙特集團（Egmont）
D.歐亞反洗錢組織（EAG）
A.2人
B.3人
C.4人
D.5人
A.完善
B.合法
C.有效
D.完整
A.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將大額交易和可疑交易報告制度向中國人民銀行或其總部所在地的中國人民銀行分支機構(gòu)報備。
B.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專職的反洗錢崗位，配備專職人員負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告工作。
C.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程。
D.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)，以賬戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析。
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。