A.支行
B.二級(jí)分行
C.省分行
D.總行
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.借:現(xiàn)金或××存款;貸:通存通兌往來(lái)
B.借:現(xiàn)金或××存款;貸:代銷(xiāo)委托實(shí)物黃金款項(xiàng)
C.借:通存通兌往來(lái);貸:代銷(xiāo)委托實(shí)物黃金款項(xiàng)
D.借:代銷(xiāo)委托實(shí)物黃金款項(xiàng);貸:通存通兌往來(lái)
A.借:委托加工貴金屬;貸:代銷(xiāo)委托實(shí)物黃金
B.借:備查登記類(lèi)借方余額;貸:委托加工貴金屬
C.借:委托加工貴金屬;貸:備查登記類(lèi)借方余額
D.借:備查登記類(lèi)借方余額;貸:代銷(xiāo)委托實(shí)物黃金
A.1元/克”或1美元/盎司
B.1元/克”或1元/盎司
C.1元
D.1美元
A.借:代理財(cái)政外國(guó)政府貸款/短期轉(zhuǎn)貸款等;貸:?jiǎn)挝换钇诖婵?br />
B.借:代理財(cái)政外國(guó)政府貸款/短期轉(zhuǎn)貸款等;貸:外資貸款二級(jí)分行(支行)撥入資金
C.借:?jiǎn)挝换钇诖婵?;貸:代理財(cái)政外國(guó)政府貸款資金/轉(zhuǎn)貸外國(guó)政府資金等
D.借:外資貸款二級(jí)分行(支行)撥入資金;貸:代理財(cái)政外國(guó)政府貸款資金/轉(zhuǎn)貸外國(guó)政府資金等
A.墊付國(guó)外貸款機(jī)構(gòu)費(fèi)用、已到期轉(zhuǎn)貸手續(xù)費(fèi)、已到期貸款本金、表外應(yīng)收未收利息
B.已到期貸款本金、已到期轉(zhuǎn)貸手續(xù)費(fèi)、墊付國(guó)外貸款機(jī)構(gòu)費(fèi)用、表外應(yīng)收未收利息
C.已到期轉(zhuǎn)貸手續(xù)費(fèi)、墊付國(guó)外貸款機(jī)構(gòu)費(fèi)用、已到期貸款本金、表外應(yīng)收未收利息
D.表外應(yīng)收未收利息、已到期轉(zhuǎn)貸手續(xù)費(fèi)、墊付國(guó)外貸款機(jī)構(gòu)費(fèi)用、已到期貸款本金
最新試題
每年(),法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢(qián)工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法》,評(píng)級(jí)指標(biāo)包括()。
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是?()
在兩次自評(píng)估間期,法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下,要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶(hù)群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估,并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響?()
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶(hù)分類(lèi)管理指引》,同一性原則是指?()
客戶(hù)或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡(jiǎn)稱(chēng)OFAC)特別指定國(guó)民名單(SDN名單)的,原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入,避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格,擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件?()
根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是?()
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定,美國(guó)主管部門(mén)有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁,即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。