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多項選擇題反洗錢現場檢查時，檢查組應向金融機構出示（）。

A.身份證
B.檢查證
C.執(zhí)法證
D.檢查通知書

1.多項選擇題對于金融機構風險管理的判斷，下列說法正確的是（）。

A.客戶信息公開程度越高，風險越可控
B.客戶交易記錄越完整，回溯性審查可靠性越高
C.金融機構通過中介機構比通過關聯公司更能便捷準確地取得客戶盡職調查結果
D.企業(yè)存續(xù)時間越長，越便于對其開展客戶盡職調查

2.多項選擇題張三在境內某金融機構開立了自然人賬戶，該賬戶發(fā)生下列哪些交易時，金融機構需要報送大額交易報告（）。

A.張三給在美國留學女兒的境外賬戶一次性轉賬2萬美元。
B.張三一日內分別向5個英國朋友的境外賬戶轉賬各5千美元。
C.張三給某公司在臺灣的賬戶一次性轉賬2萬美元。
D.張三給本*省某外貿企業(yè)轉賬50萬元人民幣。

3.多項選擇題客戶是否涉嫌恐怖融資可從以下哪些方面判斷。（）

A.來自敏感國家或地區(qū)
B.與敏感國家或地區(qū)有資金往來且無合理理由
C.與反恐怖融資監(jiān)控名單相關
D.行為異常

4.多項選擇題銀行機構對恐怖組織及恐怖活動人員資產采取凍結措施后，除有（）另有要求外，應當及時告知客戶，并說明采取凍結措施的依據和理由。

A.人民銀行
B.銀行業(yè)監(jiān)督管理機關
C.公安機關
D.國家安全機關

5.多項選擇題王某是A銀行的客戶，到A銀行辦理一筆金額2000美元、匯往美國的跨境匯款，A銀行應采取下列哪些身份識別措施（）。

A.登記王某的姓名、賬號和住所
B.登記收款人的姓名、住所
C.留存王某的身份證復印件或影印件
D.通過核對或者查看已留存的客戶有效身份證件核實王某身份信息的準確性

6.多項選擇題金融機構反洗錢宣傳的內容主要包括（）。

A.洗錢活動的基本特征
B.金融機構的反洗錢義務
C.反洗錢的法律法規(guī)
D.我國反洗錢工作的進展

7.多項選擇題實施反洗錢調查時，調查組應當調查的事項包括（）。

A.被調查對象的基本情況
B.可疑交易活動是否屬實
C.被調查對象的關聯交易情況
D.可疑交易活動發(fā)生的時間、金額、資金來源和去向等

8.多項選擇題對于下列哪些情況，銀行除審核存款人提供的開戶證明文件外，還應釆取措施進一步核實存款人身份，并重點關注相關賬戶的支付交易情況。（）

A.同一自然人作為具體經辦人員辦理兩個以上單位的銀行結算賬戶開立業(yè)務
B.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人或者單位負責人
C.兩個以上單位銀行結算賬戶信息中的聯系電話相同
D.兩個以上單位銀行結算賬戶信息中的聯系地址相同

9.多項選擇題銀行機構對恐怖活動組織及恐怖活動人員資產采取凍結措施后，應向當地（）報送專門報告。

A.公安機關
B.國家安全機關
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理機關
D.人民銀行

10.多項選擇題按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，可疑交易符合下列情形之一的，金融機構應當在向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告的同時，以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行或者其分支機構報告，并配合反洗錢調查（）。

A.涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動，但情節(jié)一般。
B.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的。
C.嚴重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的。
D.其他情節(jié)嚴重或者情況緊急的情形。