A.客戶信息公開程度越高，風(fēng)險(xiǎn)越可控
B.客戶交易記錄越完整，回溯性審查可靠性越高
C.金融機(jī)構(gòu)通過中介機(jī)構(gòu)比通過關(guān)聯(lián)公司更能便捷準(zhǔn)確地取得客戶盡職調(diào)查結(jié)果
D.企業(yè)存續(xù)時(shí)間越長，越便于對(duì)其開展客戶盡職調(diào)查
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A.張三給在美國留學(xué)女兒的境外賬戶一次性轉(zhuǎn)賬2萬美元。
B.張三一日內(nèi)分別向5個(gè)英國朋友的境外賬戶轉(zhuǎn)賬各5千美元。
C.張三給某公司在臺(tái)灣的賬戶一次性轉(zhuǎn)賬2萬美元。
D.張三給本*省某外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)賬50萬元人民幣。
A.來自敏感國家或地區(qū)
B.與敏感國家或地區(qū)有資金往來且無合理理由
C.與反恐怖融資監(jiān)控名單相關(guān)
D.行為異常
A.人民銀行
B.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)關(guān)
C.公安機(jī)關(guān)
D.國家安全機(jī)關(guān)
A.登記王某的姓名、賬號(hào)和住所
B.登記收款人的姓名、住所
C.留存王某的身份證復(fù)印件或影印件
D.通過核對(duì)或者查看已留存的客戶有效身份證件核實(shí)王某身份信息的準(zhǔn)確性
A.洗錢活動(dòng)的基本特征
B.金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)
C.反洗錢的法律法規(guī)
D.我國反洗錢工作的進(jìn)展
A.被調(diào)查對(duì)象的基本情況
B.可疑交易活動(dòng)是否屬實(shí)
C.被調(diào)查對(duì)象的關(guān)聯(lián)交易情況
D.可疑交易活動(dòng)發(fā)生的時(shí)間、金額、資金來源和去向等
A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個(gè)以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)
B.同一自然人是兩個(gè)以上單位的法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人
C.兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話相同
D.兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系地址相同
A.公安機(jī)關(guān)
B.國家安全機(jī)關(guān)
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)關(guān)
D.人民銀行
A.涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)，但情節(jié)一般。
B.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)的。
C.嚴(yán)重危害國家安全或者影響社會(huì)穩(wěn)定的。
D.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形。
A.金融行動(dòng)特別工作組（FATF）
B.亞太反洗錢組織（APG）
C.埃格蒙特集團(tuán)（Egmont）
D.歐亞反洗錢組織（EAG）
最新試題
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。