單項(xiàng)選擇題《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢工作的通知》規(guī)定各行社反洗錢管理部門必須配備反洗錢專崗人員,并根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、分支機(jī)構(gòu)數(shù)量等因素,結(jié)合地域反洗錢形勢(shì),合理確定配備人數(shù)。原則上存款規(guī)模200億(含)以上的行社,應(yīng)至少配備()名專崗人員。各業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)應(yīng)確定至少()名反洗錢工作聯(lián)絡(luò)員。

A.2;1
B.1;1
C.1;2
D.2;2


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5.單項(xiàng)選擇題建立健全(),是有效完成反洗錢工作的保障。

A.反洗錢工作制度
B.反洗錢組織體系
C.反洗錢系統(tǒng)操作
D.反洗錢身份識(shí)別制度

最新試題

個(gè)人代理他人辦卡的,發(fā)卡機(jī)構(gòu)必須同時(shí)核對(duì)代理人和被代理人的真實(shí)身份。無(wú)正當(dāng)理由不允許個(gè)人代理多人辦卡。

題型:判斷題

企業(yè)申請(qǐng)采取批量開卡代發(fā)員工工資時(shí),開卡企業(yè)應(yīng)對(duì)員工身份的真實(shí)性承擔(dān)責(zé)任,且須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點(diǎn)辦理激活并當(dāng)場(chǎng)修改密碼后方能正常使用。

題型:判斷題

反洗錢只是柜面內(nèi)勤人員的義務(wù),跟信貸外勤人員無(wú)關(guān)。

題型:判斷題

有關(guān)客戶控股股東和實(shí)際控制人的客戶身份識(shí)別要求,對(duì)境內(nèi)的國(guó)家機(jī)關(guān)和國(guó)有企業(yè)不適用。

題型:判斷題

如果對(duì)公客戶的控股股東或者實(shí)際控制人、法定代表人、負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的身份證件或者身份證明文件一旦過(guò)了有效期的,,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)立即中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶提供的《機(jī)構(gòu)信用代碼證》的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的,應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份,經(jīng)采取合理措施仍無(wú)法排除疑點(diǎn)的,應(yīng)按規(guī)定提交可疑交易報(bào)告。

題型:判斷題

個(gè)人代理他人辦理借記卡的,無(wú)須填寫“代辦理由”。

題型:判斷題

反洗錢培訓(xùn)應(yīng)覆蓋高級(jí)管理人員、反洗錢主管部門成員及反洗錢專員、各業(yè)務(wù)條線人員。

題型:判斷題

《境外機(jī)構(gòu)人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》中所稱的境內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu),是指依法具有辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算等業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的境內(nèi)中資和外資銀行。

題型:判斷題

對(duì)于經(jīng)常使用非柜臺(tái)方式辦理業(yè)務(wù)的客戶,金融機(jī)構(gòu)可以適當(dāng)延長(zhǎng)其身份資料信息的更新周期。

題型:判斷題