單項選擇題中國銀行巴塞爾新資本協(xié)議操作風險項目(以下簡稱“操作風險項目”)于()正式啟動

A.2007年
B.2008年
C.2009年
D.2010年


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1.單項選擇題尾箱必須上雙鎖,單人臨柜的尾箱一把鎖由經(jīng)辦員掌管,另一把由()掌管。

A.相應(yīng)的復核員
B.經(jīng)辦員自己
C.尾箱監(jiān)管人
D.機構(gòu)負責人

最新試題

下列關(guān)于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是()

題型:多項選擇題

下列哪些直系親屬關(guān)系證明是有效的()

題型:多項選擇題

重空庫作為高風險部位,核心銀行系統(tǒng)重空庫交易的操作員與實物管理人員(即管庫員)應(yīng)相互分離,不得混崗操作。

題型:判斷題

重要空白憑證的調(diào)劑,要求接收柜員和領(lǐng)用柜員同時在系統(tǒng)中登陸,但可以在不同機構(gòu)的柜員間進行調(diào)劑。

題型:判斷題

在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,銀行應(yīng)當采取持續(xù)的客戶身份識別措施。當對客戶及其交易的風險認知程度發(fā)生變化時,銀行應(yīng)重新識別客戶身份,及時調(diào)整其風險等級分類,以確認其身份和有關(guān)交易是否可疑。

題型:判斷題

在對客戶身份進行識別時應(yīng)在名單庫中進行篩查,以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。

題型:判斷題

下列關(guān)于貸款調(diào)整業(yè)務(wù)描述正確的是()。

題型:多項選擇題

下列有關(guān)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定,說法正確的是()

題型:多項選擇題

下列關(guān)于個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是()

題型:多項選擇題

針對屏蔽核心系統(tǒng)對賬簿掛失功能后新增丟失對賬簿,可直接通過“000500補換發(fā)存折”交易,選擇“破損換發(fā)”進行處理。

題型:判斷題