判斷題偽冒賬戶銷戶，如為銀行內(nèi)部發(fā)起的，當銷戶賬戶有余額或利息，不需經(jīng)分行例外審批即可實施。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
題型：多項選擇題
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務（子項BK）時，營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應如何處理？（）
題型：單項選擇題
哪項子項中止可由柜面主動設置？（）
題型：單項選擇題
對于客戶洗錢風險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
題型：多項選擇題
客戶在柜面申請將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務？（）
題型：多項選擇題
柜員辦理激活業(yè)務時，應同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應加強核實后審慎受理。
題型：多項選擇題
冠字號碼獨立采集系統(tǒng)可關聯(lián)點鈔機或清分機，同一業(yè)務終端支持同時關聯(lián)（）。
題型：單項選擇題
以下關于個人外匯收付款業(yè)務，描述正確的是？（）
題型：多項選擇題
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
題型：多項選擇題