A.問詢法
B.審閱法
C.核對法和盤算法
D.順查法和復算法
E.逆查法和詳查法
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A.轉帳結算
B.存取現(xiàn)金
C.消費
D.透支
A.行政處罰
B.強制措施
C.責成紀律處分
D.定期書面報告
E.派駐監(jiān)管人員
A.累進的個人與公司所得稅
B.失業(yè)津貼與福利費的發(fā)放
C.農產(chǎn)品價格維持
D.遺產(chǎn)稅
E.國債發(fā)行
A.系統(tǒng)
B.全面
C.持續(xù)
D.主觀
A.單據(jù)簽收制度建立和執(zhí)行情況
B.不符點處理
C.收匯和收費
D.崗位設置和操作號、密碼和使用
E.外匯管理手續(xù)
A.具有前瞻性.計劃性.靈活性和針對性
B.明確監(jiān)管的風險導向，提高管理層對風險管理關注的程度，同時也提高管理層對監(jiān)管的認同感，形成共識和良性互動，共同致力于風險的防范和化解
C.節(jié)省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場工作效率
D.把重心轉移到銀行風險管理和內部控制質量的評估上，理順了監(jiān)管者和銀行管理層各自的職責，對銀行管理層風險管理的責任提出了更高期望和要求
E.使現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管分工更清晰結合更緊密
A.針對總體風險狀況應以什么頻率進行現(xiàn)場檢查
B.何種業(yè)務和風險需要非現(xiàn)場監(jiān)管持續(xù)跟蹤，以及跟蹤的重點
C.何種風險和問題需要現(xiàn)場檢查進一步核實
D.現(xiàn)場檢查的大致時間安排，檢查的范圍和重點目標
A.評價被查機構信貸業(yè)務的發(fā)展趨勢
B.評價被查機構內部制度是否完善
C.評價被查機構政策是否完備
D.評價被查機構風險管理是否審慎
A.實現(xiàn)非現(xiàn)場監(jiān)管的電子化
B.現(xiàn)場檢查手段電子化
C.建立風險監(jiān)管的數(shù)量模型
D.加速培養(yǎng)知識全面，專業(yè)精通，經(jīng)驗豐富，懂英語，會電腦的五有全才
A.銀行違規(guī)行為是指銀行違反國家有關銀行業(yè)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定從事經(jīng)營活動的行為
B.銀行違規(guī)行為主體為銀行業(yè)金融機構或其工作人員
C.銀行違規(guī)行為違反了國家有關銀行業(yè)的法律法規(guī)的規(guī)定，即其行為性質有違法違規(guī)性
D.銀行違規(guī)行為必須是已經(jīng)實施了的，并產(chǎn)生了一定法律后果的行為
E.銀行違規(guī)行為可以是作為，也可以是不作為
最新試題
根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》（銀監(jiān)會令2012年第1號）規(guī)定，商業(yè)銀行采用內部評級法計量信用風險加權資產(chǎn)的，貸款損失準備缺口是指商業(yè)銀行實際計提的貸款損失準備低于預期損失的部分。
根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》（銀監(jiān)會令2012年第1號）規(guī)定，商業(yè)銀行采用權重法計量信用風險加權資產(chǎn)的，貸款損失準備缺口是指商業(yè)銀行實際計提的貸款損失準備低于100%撥備覆蓋率對應的貸款損失準備的部分。
城市商業(yè)銀行變更持有資本總額或股份總額1%以上、5%以下的股東，應當在股權轉讓后10日內向所在地銀監(jiān)局報告。
根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》（銀監(jiān)會令2012年第1號）規(guī)定，商業(yè)銀行采用內部評級法計量信用風險加權資產(chǎn)的，超額貸款損失準備可計入二級資本，但不得超過信用風險加權資產(chǎn)的0.6%。
根據(jù)《中國銀監(jiān)會關于印發(fā)商業(yè)銀行內部審計指引的通知》（銀監(jiān)發(fā)〔2017〕12號），商業(yè)銀行可以將內部審計只能外包給第三方，以緩解內部審計資源壓力并提升內部審計工作的全面性。
根據(jù)《銀團貸款業(yè)務指引》（銀監(jiān)發(fā)〔2011〕85號）規(guī)定，銀團成員之間權利義務關系可以在銀團貸款合同中約定，也可以另行簽訂《銀團內部協(xié)議》（或稱為《銀團貸款銀行間協(xié)議》等）加以約定。
根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》（銀監(jiān)會令2012年第1號）規(guī)定，計算資本充足率時，商業(yè)銀行對資產(chǎn)負債表中未按公允價值計量的項目進行套期形成的現(xiàn)金流儲備，若為負值，應當從核心一級資本中應予以扣除。
具有高管任職資格且未連續(xù)中斷任職1年以上的擬任人在同一法人機構內，同類性質平行調整職務或改任較低職務的，不需重新申請核準任職資格。
中資商業(yè)銀行申請設立信用卡中心、小企業(yè)信貸中心、私人銀行部、票據(jù)中心、資金營運中心、貴金屬業(yè)務部等分行級專營機構，申請人應開辦專營業(yè)務3年以上，有經(jīng)營專營業(yè)務的管理團隊和專業(yè)技術人員。
根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》（銀監(jiān)會令2012年第1號）規(guī)定，商業(yè)銀行可以采用權重法或內部評級法計量信用風險加權資產(chǎn)。商業(yè)銀行變更信用風險加權資產(chǎn)計量方法，須報銀監(jiān)會備案。